Do Kwon không nhận tội trước cáo buộc gian lận tại Mỹ liên quan đến vụ sụp đổ tiền điện tử trị giá 40 Tỷ USD

New York, ngày 4 tháng 1 năm 2025 – Do Kwon, nhà sáng lập tiền điện tử người Hàn Quốc, đã không nhận tội trước các cáo buộc hình sự về gian lận tại Mỹ liên quan đến vụ sụp đổ của hai đồng tiền số gây thiệt hại ước tính 40 tỷ USD vào năm 2022. Phiên điều trần diễn ra sau khi Kwon bị dẫn độ từ Montenegro đến Mỹ trong tuần này.

Cáo trạng chín tội danh từ công tố viên liên bang Mỹ

Các công tố viên liên bang tại Manhattan đã công bố bản cáo trạng gồm chín tội danh đối với Kwon. Ông bị cáo buộc các hành vi gian lận chứng khoán, gian lận điện tín, gian lận hàng hóa, và âm mưu rửa tiền. Kwon, 33 tuổi, là người đồng sáng lập Terraform Labs có trụ sở tại Singapore và là nhà phát triển của hai đồng tiền TerraUSD và Luna.

Lời biện hộ và diễn biến phiên tòa

Tại tòa án liên bang Manhattan, Kwon xuất hiện trong trang phục áo dài tay màu xanh ô liu và quần thể thao đen. Luật sư của ông, Andrew Chesley, đã đưa ra lời biện hộ không nhận tội. Thẩm phán Robert Lehrburger ra lệnh tạm giam Kwon sau khi luật sư biện hộ tuyên bố chưa xin bảo lãnh tại thời điểm này. Kwon đã nhận bản cáo trạng dài 79 trang trước khi được các nhân viên liên bang dẫn ra khỏi phòng xử án. Dự kiến, ông sẽ trở lại tòa vào ngày 8 tháng 1.

Bối cảnh vụ việc: từ án phạt dân sự đến cáo buộc hình sự

Hồi tháng 6 năm ngoái, Kwon đã đồng ý nộp phạt dân sự 80 triệu USD và bị cấm tham gia giao dịch tiền điện tử, như một phần trong thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,55 tỷ USD với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Tuy nhiên, cáo trạng mới nhất từ văn phòng công tố viên Manhattan cáo buộc Kwon đã lừa dối nhà đầu tư vào năm 2021 về TerraUSD, một đồng tiền ổn định (stablecoin) được thiết kế để giữ giá trị ở mức 1 USD. Kwon bị tố cáo đã tuyên bố sai sự thật rằng một thuật toán máy tính tên “Terra Protocol” đã khôi phục giá trị của TerraUSD khi nó giảm dưới mức neo giá vào tháng 5/2021. Trên thực tế, ông bị cáo buộc đã bí mật sắp xếp để một công ty giao dịch tần suất cao mua hàng triệu USD token nhằm duy trì giá trị đồng tiền.

Hậu quả của những tuyên bố sai lệch

Những tuyên bố sai sự thật này, theo cáo trạng, đã khiến các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đổ xô mua sản phẩm của Terraform, đẩy giá trị của Luna – đồng token liên kết với TerraUSD – lên mức 50 tỷ USD vào mùa xuân năm 2022.

Tuy nhiên, đến tháng 5/2022, giá trị TerraUSD lại tiếp tục lao dốc, và công ty giao dịch đã cảnh báo rằng việc giữ giá trị đồng tiền “không còn dễ dàng như trước,” dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của hệ sinh thái Terra.

Hậu quả pháp lý và tác động quốc tế

Vụ việc không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho các nhà đầu tư mà còn làm dấy lên nhiều tranh cãi về tính minh bạch trong lĩnh vực tiền điện tử. Phiên tòa tới đây dự kiến sẽ là tâm điểm chú ý của cộng đồng tài chính và công nghệ toàn cầu.